Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo movimenta US$ 28 bilhões ao ano
Congresso discute as melhores práticas, regulamentações e impacto dessas tecnologias no setor
O 6o Congresso Internacional do IPLD (Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro) vai abordar temas relacionados à Prevenção e Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP), integridade e ESG. Esta edição, que acontece dias 28 e 29 de maio, terá a participação das principais autoridades e especialistas dos setores público e privado.
A Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) tem demandado cada vez mais investimento. Pesquisa recente da Juniper Research aponta que, até 2028, o gasto total em sistema de PLD terá crescido 80%, acima dos US$ 28 bilhões de 2024, com o crescimento do uso da Inteligência Artificial (IA) para ampliar a eficiência na definição de perfis de risco, análise de dados e no monitoramento de transações suspeitas.
São essas questões que o Congresso vai tratar em 10 painéis, que irão abordar temas como: os efeitos para o mercado da avaliação do Brasil pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI), organismo internacional que avalia a evolução dos países em seus controles de PLD-FTP; os riscos e desafios associados às transações anônimas com criptoativos, analisando as ameaças globais no financiamento do terrorismo e os conceitos em torno da inteligência artificial, explorando seus benefícios reais na prevenção de fraudes.
Para a presidente do IPLD, Andreia Vargas, executiva que atuou no Banco Central por 30 anos, vivenciando a evolução da regulamentação para prevenir e combater a lavagem de dinheiro no Brasil, promover a troca de conhecimentos e conexão entre os diferentes participantes dessa cadeia é fundamental para o país continuar avançando nessa questão. “Nesta edição, nossa programação contemplará uma grande variedade de temas, trazendo uma abordagem ampliada e interdisciplinar sobre cada assunto, com o objetivo de atender à crescente demanda da sociedade e as mais recentes exigências normativas”, explica Andreia.
Especialistas dos setores público e privado
Para discutir as temáticas propostas, o evento vai reunir representantes de órgãos como Banco Central do Brasil, CVM, Coaf, Susep, Ministérios do Meio Ambiente, da Justiça e Relações Internacionais; de instituições financeiras como Itaú, Banco do Brasil, Santander, Nubank, C6, além de empresas como Petrobras e Raízen e associações como a Febraban e ABBC (Associação Brasileira de Bancos).
Entre os nomes confirmados estão: André Lima (Ministério do Meio Ambiente); Bernardo Mota (Ministério da Justiça); Chantal Pillet (Pacto Global da ONU); Ricardo Liao (COAF); Isaac Sidney (Presidente da Febraban); e Tiago Severo (ABCripto).
As discussões do Congresso têm contribuído para o fortalecimento desse segmento no País. “Percebo que o Congresso do IPLD é um fórum que reúne os principais atores e protagonistas do sistema de PLD-FTP pra trazer suas experiências, seus desafios e as novidades que o mercado apresenta em termos de melhores práticas”, relata Ricardo Liáo, Presidente do COAF.
Programação da 6a edição
Todos os painéis poderão ser acessados de forma on-line e gratuita. Confira os temas que compõem o evento:
28 de maio
Painel 01: A avaliação do Brasil pelo GAFI e seus efeitos para o mercado
Painel 02: Terceirização e a abordagem integrada em PLD-FTP, compliance e integridade
Painel 03: As implicações das sanções internacionais para o mercado financeiro
Painel 04: “Programas Conheça”: estratégias de onboarding na prevenção a fraudes e LD-FT
Painel 05: Know Your Transaction (KYT) – as novas fronteiras da segurança financeira na era digital
29 de maio
Painel 06: Avaliação interna de riscos: práticas de mercado e procedimentos recomendados
Painel 07: A influência do ESG e da gestão de riscos de terceiros no processo decisório das empresas
Painel 08: Os criptoativos no financiamento do terrorismo – transações anônimas e ameaças globais
Painel 09: O papel do mercado na prevenção e combate ao crime ambiental e na promoção da responsabilidade social
Painel 10: Inteligência Artificial na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
As inscrições para acompanhar a programação seguem abertas até 24 de maio. Para realizar a inscrição de forma gratuita, basta acessar: site oficial.
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