Banco Central decreta liquidação de quatro corretoras e uma distribuidora de valores
O Banco Central decretou nesta quarta-feira (7), a liquidação extrajudicial de quatro corretoras de câmbio e de uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) por indícios de crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. As corretoras são Pioneer de São Paulo; Catedral, de Salvador; Midas, do Rio de Janeiro e Titu, de Niteroi. A DTVM é a Previbank, de Fortaleza.
De acordo com a assessoria do BC, essas instituições que entraram em liquidação possuem peso pequeno nos negócios, representando 0,1% do valor total das operações de câmbio do mercado primário. A área de supervisão do BC constatou que essas instituições fizeram “inúmeras operações cambiais irregulares”, com “inequívocos indícios de crimes” previstos na Lei 9.613, de 3 de março de 1998, e que trata sobre crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. Além disso, as instituições não implementaram políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com o porte e o volume de operações, segundo o BC.
